证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-076
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
可转债转股遵守暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和竣工性照章承担法律攀扯。
蹙迫本色辅导：
?累计转股情况：适度 2024 年 9 月 30 日，
“宏微转债”累计有东谈主民币 21,000
元已调治为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为
?未转股可转债情况：适度 2024 年 9 月 30 日，“宏微转债”尚未转股的可
转债金额为 429,979,000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99512%。
?本季度转股情况：
“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日出手转股。自 2024 年
公司股票，转股数目为 490 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的
一、可调治公司债券刊行上市约略
（一）基本情况
证实中国证券监督解决委员会出具的《对于愉快江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可调治公司债券 430.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总数为 43,000.00 万元。可调治公司债券
期限为自愿行之日起六年。
经上海证券来回所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文愉快，公司 43,000.00
万元可调治公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
（二）转股价钱调理情况
证实关系礼貌及《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
债券召募发挥书》
（以下简称《召募发挥书》）的商定，公司本次刊行的“宏微转
债”自 2024 年 1 月 31 日起可调治为公司股份，运转转股价钱为 62.45 元/股。因
公司实践完成 2022 年戒指性股票激勉盘算推算初度授予部分第一个包摄期的股份登
记职责，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起调理为 62.35 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 11 月 2 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏
微科技股份有限公司对于调理“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
证实关系礼貌及《召募发挥书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
格的议案》，同期授权董事会证实《召募发挥书》中的关系条件办理本次向下修
正“宏微转债”转股价钱的关系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，
愉快将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体本色详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《江
苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-012）。
因公司实践 2023 年度权力分配实践决策，“宏微转债”转股价钱自 2024 年
证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023
年度实践权力分配时调理“宏微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
适度现在，“宏微转债”转股价钱为 28.52 元/股。
二、可转债本次转股情况
“宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2024
年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，
“宏微转债”共有 14,000 元已调治为公司股
票，转股数目为 490 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00032%。
适度 2024 年 9 月 30 日，“宏微转债”累计有 21,000 元已调治为公司股票，
累计转股 675 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00044%。
适度 2024 年 9 月 30 日，
“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,979,000
元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99512%。
三、股本变动情况
单元：股
变 动前（ 2024 本次可转债转 变动后（2024 年 9
股份类别 限售股解禁
年 6 月 30 日） 股 月 30 日）
有限售条件流畅
股
无穷售条件流畅
股
总股本 212,883,660 490 0 212,884,150
注：限售股解禁具体本色详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券来回所败露的《江苏宏微科技股份
有限公司初度公修复行限售股上市流畅公告》
（公告编号：2024-072）
。
四、其他
投资者如需了解宏微转债的细心情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在
上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏微科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券召募发挥书》。
延续部门：董事会办公室
延续电话：0519-85163738
延续邮箱：xxpl@macmicst.com
特此公告
江苏宏微科技股份有限公司董事会
