证券代码：688633            证券简称：星球石墨        公告编号：2025-001 转债代码：118041            转债简称：星球转债                南通星球石墨股份有限公司     本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何颠倒纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律拖累。    进军实质提醒：    ?   本季度转股情况：“星球转债”自 2024 年 2 月 5 日起动手投入转股期，        自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“星球转债”共有东说念主民币        转股数目为 42 股，占“星球转债”转股前公司已刊行股份总和的    ?   累计转股情况：为止 2024 年 12 月 31 日，“星球转债”累计有东说念主民币        公司已刊行股份总和的 0.00038%。    ?   未转股可转债情况：为止 2024 年 12 月 31 日，“星球转债”尚未转股        的可转债金额为 61,998.70 万元，占“星球转债”刊行总量的 99.9979%。    一、 可转债刊行上市或者    经中国证监会“证监许可〔2023〕1229 号”文答应注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象刊行了 620.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，发 行总和 62,000.00 万元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自    经上海证券往来所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文答应，公司 62,000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简 称“星球转债”，债券代码“118041”。    凭据关连规定和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，公司该次刊行的“星球 转债”自 2024 年 2 月 5 日起可调节为本公司股份，驱动转股价钱为 33.12 元/ 股。为止本公告显露日，“星球转债”的最新转股价钱为 23.39 元/股。    因公司办理完成 2022 年畛域性股票引发运筹帷幄初度授予部分第二类畛域性股 票第一个包摄期的股份登记职责，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 27 日 起调理为 33.04 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于调理“星球转债”转股价钱的公告》                                         （公 告编号：2024-001）。    因推行 2023 年年度权利分配，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日 起调理为 23.31 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于推行 2023 年年度权利分配调理“星球 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-051）。    因公司办理完成 2022 年畛域性股票引发运筹帷幄初度授予部分第二个限售期及 预留授予部分第一个限售期畛域性股票的回购刊出职责，“星球转债”的转股价 格自 2024 年 9 月 10 日起调理为 23.39 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 9 月 价钱调理暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。    二、 可转债本次转股情况    “星球转债”的转股期为 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日。    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“星球转债”共有东说念主民币 0.10 万元调节为公司股票，转股数目为 42 股，占“星球转债”转股前公司已刊行股 份总和的 0.00003%。    为止 2024 年 12 月 31 日，“星球转债”累计有东说念主民币 1.30 万元调节为公司 股票，转股数目为 550 股，占“星球转债”转股前公司已刊行股份总和的    为止 2024 年 12 月 31 日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为 61,998.70 万元，占“星球转债”刊行总量的 99.9979%。   因公司 2023 年年度利润分配及本钱公积转增股本决策已推行完成，上述转 股数目及转股前公司已刊行股份总和均已进行相应调理。   三、 股本变动情况                                                         单元：股                     变动前                           变动后   股份类别                            本次可转债转股               (2024 年 9 月 30 日)             (2024 年 12 月 31 日) 有限售条目流畅股          1,245,580          0          1,245,580 无穷售条目流畅股         143,763,163        42         143,763,205    总股本           145,008,743        42         145,008,785   四、 其他   投资者如需了解“星球转债”的审视情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 27 日 在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）显露的《召募讲解书》。   关连部门：公司证券部   洽商电话：0513-69880509   公司邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com   特此公告。                                    南通星球石墨股份有限公司董事会