证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-001
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何迂回纪录、误导性讲明
能够首要遗漏，并对其执行的确切性、准确性和完竣性照章承担法律包袱。
要紧执行教导：
? 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”
或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30 日开
始转股，限定 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”累计共有东说念主民币 25,000 元已退换
为公司股票，累计转股数目为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已刊行股份总和
? 未转股可转债情况：限定 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可
转债金额 409,975,000 元，占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“芯
海转债”共有东说念主民币 0 元已退换为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”转
股前公司已刊行股份总和 142,381,046 股的 0.00%。
一、可退换公司债券基本情况
笔据中国证券监督措置委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于本旨芯海科
技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》，本旨
公司向不特定对象刊行 410.00 万张可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
召募资金总和东说念主民币 41,000.00 万元，期限自愿行之日起六年，即 2022 年 7 月
经上海证券交往所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文本旨，公司 41,000.00
万元可退换债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称
为“芯海转债”，债券代码为“118015”。
笔据关联规矩和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可退换
公司债券召募证实书》（以下简称“召募证实书”）的商定，公司向不特定对象发
行可退换公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可退换为公司股份，转股期
间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。运转转股价钱为 56.00 元/股；因股
权激勉包摄登记使公司总股本由 139,846,434 股加多至 142,156,346 股，2022 年
司总股本由 142,156,346 股加多至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价钱
从 55.71 元/股调养为 55.68 元/股。因股权激勉包摄登记使公司总股本由
/股调养为 55.67 元/股。具体执行详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月
海科技对于“芯海转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-078）、
《对于“芯
海转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2023-005）、
《对于“芯海转债”转股价
作风整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。
二、可退换公司债券本次转股情况
公司向不特定对象刊行可退换公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1 月
海转债”共有东说念主民币 0 元已退换为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”转
股前公司已刊行股份总和 142,381,046 股的 0.00%。限定 2024 年 12 月 31 日，“芯
海转债”累计共有东说念主民币 25,000 元已退换为公司股票，累计转股数目为 446 股，
占“芯海转债”转股前公司已刊行股份总和 142,381,046 股的 0.0003%。
限定 2024 年 12 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000 元，
占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。
三、股本变动情况
变动前 本次可转债 变动后
（2024 年 10 月 1 日） 转股变动 （2024 年 12 月 31 日）
无尽售要求
畅达股
整个 142,425,592 0 142,425,592
四、其他
投资者如需了解“芯海转债”的其他关连执行，请查阅公司于 2022 年 7 月 19
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《芯海科技（深圳）股份有
限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》。
商酌部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室
商酌电话：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
